Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro

R$50,00

O curso tem o objetivo de conscientizar e preparar os profissionais que lidam diretamente com fluxos financeiros dentro de instituições financeiras sobre os cuidados a serem tomados com relação ao crime de lavagem de dinheiro em cumprimento da Lei Nº 9.613, de 3 de Março de 1998.

Público Alvo

Profissionais, administradores e pessoas físicas envolvidas em qualquer área abrangida pelas disposições antilavagem como, profissionais ligados a instituições financeiras, corretoras de valores, cooperativas, cambio e imobiliárias, seguradoras, loterias, factoring, empresas de consultoria financeira, contábil, societária, imobiliárias, auditorias e advocacia. Empresas que negociam bens de alto valor agregado e público em geral interessado em aspectos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

Metodologia

O curso será conduzido de forma a destacar a regulamentação sobre o assunto, sob os pontos de vista teórico e prático. Em todos os módulos serão apresentados casos reais de “lavagem” de dinheiro. A grade do curso consiste em:
Vídeo Aulas interativas
Exercícios de fixação (atividades interativas no decorrer das aulas)
Simulado Final (20 questões para avaliar seu grau de aprendizado)
Apostila (em formato PDF, disponível para consulta e impressão)

Conteúdo

  • Módulo 01: A origem da expressão
  • Módulo 02: Instrumentos Internacionais de Cooperação
  • Módulo 03: As autoridades nacionais
  • Módulo 04: Origem dos recursos
  • Módulo 05: Atividades econômicas mais atingidas

Requisitos técnicos

Para que possa utilizar nossos treinamentos de forma apropriada e obter o melhor aproveitamento dos recursos disponibilizados via WEB, é recomendável que seu equipamento esteja provido dos seguintes recursos:

Adobe Flash Player 9.0 ou superior – Permite a visualização do conteúdo dos treinamentos.
Adobe Reader 9 ou posterior – Permite a visualização e impressão das apostilas. Ambos são gratuitos e estão disponíveis na WEB.
Versão do navegador Microsoft Internet Explorer, versão 7.0 ou posterior – Este permite o correto funcionamento dos certificados e serviços Microsoft. Também é possível a navegação no Google Chrome e no Mozilla Firefox.
Para que os serviços funcionem adequadamente, é necessário que o navegador esteja habilitado para gravação de cookies.
É recomendada a conexão de banda larga, com velocidade mínima de 512 kbps.

Licença

45 dias, contados a partir da liberação do login.

Modalidade

A distância.